| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 14.11.2011 |
| 100.0000000 |
Загальними зборами були розглянутi наступнi питання порядка денного:
1.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2.Розгляд звiту Правлiння ВАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
З. Розгляд звiту Спостережної Ради ВАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради Товариства.
4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї ВАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5.Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" за 2010 рiк.
6.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ВАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" за пiдсумками роботи у 2010 роцi.
7.Визначення основних напрямiв дiяльностi ВАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" на 2011-2012 роки та затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2011-2012 роки
8.Змiна найменування акцiонерного товариства з ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "iЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД".
9.Змiна найменування акцiонерного товариства з ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД".
10.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
11. Вiдмiна дiючих та затвердження нових Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
12. Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску).
13.Обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв Товариства.
14. Обрання зберiгана, у якого Товариством будуть вiдкритi рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, затвердження умов договору зi зберiгачем про вщкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства.
15. Припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
16. Затвердження Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй).
17. Визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв Товариства про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства.
18. Припинення повноважень членiв Спостережної Ради Товариства;
19. Обрання членiв Спостережної Ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної Ради
20.Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
21.Затвердження вчинених вiд iменi Товариства значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк.
22. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись говариством у перiод з "14" листопада 2011 року до "14" листопада 2012 року включно), з зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, iдо може бути предметом правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства зо даними рiчної фiнансової звтностi товариства за 2010 рiк. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: