| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
09.04.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання Лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 2. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 4. Розгляд звiту Правлiння ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 5. Розгляд звiту Наглядової Ради ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 6. Розгляд висновкiв Ревiзора ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" у 2011 роцi. 8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" за пiдсумками роботи у 2011 роцi. 9. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" на 2012-2013 роки та затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2012-2013 роки. 10. Про схвалення правочинiв, якi вчинялись Товариством. 11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 09 квiтня 2013 року до 09 квiтня 2014 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що може бути предметом правочинiв, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк. 12. Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладення договорiв купiвлi-продажу об'єкта нерухомого майна, затверджувати проекти договорiв, надавати повноваження на укладення (пiдписання) договорiв вiд iменi Товариства.Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Проведення загальних зборiв iнiцюював: Голова Правлiння. Результати розгляду питань порядку денного: обрано лiчiльну комiсiю та затверджено її склад, обрано головуючого та секретаря зборiв акцiонерiв, розглянуто за затведжено звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi, розглянуто за затведжено звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi, розглянуто за затведжено висновок Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi,затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк, прийнято рiшення про виплату девiдентiв за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi, затвердженi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012-2013 роки, прийнято рiшення про схалення значних правочинiв Товариства, прийнято попереднє рiшення про схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 09 квiтня 2013 року до 09 квiтня 2014 року (включно), ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом правочину, перевищює 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiт Товариства, прийнято рiшення про уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо уладення договорiв, купiвлi-продажу об'эктiв нерухомого майна, затверджувати проекти договорiв, надавати повноваження на укладення договорiв вiд iменi Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
15.04.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1. Обрання Лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 2. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення Позачергових загальних зборiв акцiонерiв.3. Обрання Голови та Секретаря Позачергових загальних зборiв акцiонерiв.4. Розгляд звiту Правлiння ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 5. Розгляд звiту Наглядової Ради ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства. 6. Розгляд висновкiв Ревiзора ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" у 2012 роцi. 8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" за пiдсумками роботи у 2012 роцi. 9. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД" на 2013-2014 роки та затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2013-2014 роки. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Правлiння Товариства. 11. Обрання членiв Правлiння Товариства. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Проведення позачергових загальних зборiв iнiцюював: Голова Правлiння. Результати розгляду питань порядку денного:Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: обрано Лiчiльну комiсiю та затверджено її склад, обрано головуючого та секретаря позачергових зборiв акцiонерiв, розглянуто за затведжено звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi, розглянуто за затведжено звiт Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi, розглянуто за затведжено висновок Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi, затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк, прийнято рiшення про виплату девiдентiв за пiдсумками роботи Товариства у 2012 роцi, затвердженi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013-2014 роки, припинено повноваження Правлiння Товариства, обрано Голову та членiв Правлiння Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: