| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Питання, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання лiчильної комiсiї.
прийняте рiшення:
-Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, передати повноваження Лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Депозитарний центр «Приднiпров’я».
-Схвалити дiї Голови Правлiння Товариства щодо пiдписання з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Депозитарний центр «Приднiпров’я» договору про надання послуг щодо iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 24.04.2017 року.
-До складу Лiчильної комiсiї увiйдуть наступнi працiвники Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНIПРОВ’Я»: Голова Лiчильної комiсiї - Грищенко Антон Iванович;
Секретар Лiчильної комiсiї - Поворотнiй Юрiй Анатолiйович.
Голоси розподiлились наступним чином:
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол №1 засiдання Тимчасової лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
2.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
прийняте рiшення:
2.1. Затвердити порядок денний, який у визначений законом строк був опублiкований в засобах масової iнформацiї для ознайомлення акцiонерiв та наданий кожному акцiонеру:
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4.Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
5.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6.Розгляд висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзора.
7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
8.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi.
9.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017/2018 роки.
10.Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством.
11.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з «25» квiтня 2017 року по «24» квiтня 2018 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
12.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
13.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14.Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладення договорiв купiвлi-продажу об’єктiв нерухомого майна, затверджувати проекти договорiв, надавати повноваження на укладення (пiдписання) договорiв вiд iменi Товариства.
15.Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
16.Про обрання Ревiзора Товариства.
2.2.Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв:
-надати виступаючим з питань порядку денного – до 15 хв.
-вiдвести на обговорення питань порядку денного – до 15 хв.
-на виступи, довiдки – до 10 хв.
-загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.
Голоси розподiлились наступним чином:
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол № 1 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
3.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
прийняте рiшення:
Для проведення загальних зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв обрати Головою Зборiв Гомзу Юрiя Iгоровича, а Секретарем Зборiв - Iвченка Олега Леонiдовича.
Голоси розподiлились наступним чином:
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол № 2 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
4.Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
прийняте рiшення:
4.1. Роботу Правлiння Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв.
4.2. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi.
Голоси розподiлились наступним чином:
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол № 3 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
5.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
прийняте рiшення:
5.1. Роботу Наглядової Ради Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв.
5.2. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк.
Голоси розподiлились наступним чином:
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим.Протокол № 4 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
6.Розгляд висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзора.
прийняте рiшення:
6.1. Роботу Ревiзора Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв.
6.2. Затвердити Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
Голоси розподiлились наступним чином:
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол № 5 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
прийняте рiшення:
7.1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
Голоси розподiлились наступним чином:
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим.Протокол № 6 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
8.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi.
прийняте рiшення:
8.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2016 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у розмiрi 17 928 900 грн.
8.2. Розподiл чистого прибутку не затверджувати у зв’язку з його вiдсутнiстю.
8.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi не проводити, дивiденди не нараховувати та не сплачувати
Голоси розподiлились наступним чином:
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол №7 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
9.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017/2018 роки.
прийняте рiшення:
9.1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017/2018 роки, а саме:
- органiзацiя виробничо-господарської, будiвельної, комерцiйної, консультативної, наукової та iншої дiяльностi, спрямованої на виробництво товарiв народного споживання, промислового обладнання та їх реалiзацiю, надання послуг, а також здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою отримання прибутку;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту;
- купiвля та продаж власного нерухомого майна;
- органiзацiя будiвництва об’єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду;
- здавання пiд найм земельних дiлянок.
Голоси розподiлились наступним чином:
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол №8 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
10.Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством.
прийняте рiшення:
10.1 Схвалити значнi правочини, якi були вчиненi Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у 2015-2016 р.р., та у перiод з 01.01.2017 року по 24.04.2017 року.
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол №9 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
11.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з «25» квiтня 2017 року по «24» квiтня 2018 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
прийняте рiшення:
11.1. З метою реалiзацiї основних напрямiв дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до ЗУ «Про акцiонернi товариства» надати попереднє схвалення на вчинення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 25 квiтня 2017 року по 24 квiтня 2018 року включно, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинiв, бiльше 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме:
- правочини з вiдчуження Товариством виробленої продукцiї, надання Товариством послуг, виконання Товариством робiт – вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна, придбання Товариством об’єктiв нерухомого майна – вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
- правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi не вiдносяться до об’єктiв нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондiв – вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
- правочини з придбання Товариством оборотних засобiв, включаючи паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно – вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
- правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань (договори застави, iпотеки, поруки) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
- правочини щодо передачi Товариством третiм особам своїх прав та обов’язкiв за укладеними договорами (договори переведення боргу, вiдступлення права вимоги) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
- правочини з розмiщення Товариством коштiв на депозитах в банках - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
- правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
- правочини, направленi на забезпечення участi Товариства у статутних капiталах iнших суб’єктiв господарської дiяльностi, у тому числi здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських 4товариств - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
11.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв в кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. Рiшення вважати прийнятим. Протокол №10 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
12.Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
прийняте рiшення:
12.1. Припинити повноваження дiючих на момент прийняття даного рiшення членiв Наглядової ради Товариства. Повноваження вказаних членiв Наглядової ради припиняються з моменту прийняття даного рiшення.
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол №11засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
13.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
прийняте рiшення:
13.1. Обрати з 24.04.2017 р. членами Наглядової ради Товариства:
розподiл поданих голосiв "ЗА" по кожному кандидату
1 Мiндiч Тимур Михайлович 9 497 600
2 Приходько Маргарита Едуардiвна 9 497 600
3 Касьян Тетяна Володимирiвна 9 497 600
Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуваннi –28 492 800 шт.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними пiд час голосування -0 шт.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участь у голосуваннi -0 шт.
Голосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування шляхом кумулятивного голосування. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Тому з питання порядку денного № 13 брано наступних осiб:
1Мiндiч Тимур Михайлович Обрання до складу
2Приходько Маргарита Едуардiвна Обрання до складу
3Касьян Тетяна Володимирiвна Обрання до складу
Рiшення вважати прийнятим. Протокол №12 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
14.Уповноваження Наглядової ради розглядати питання щодо укладення договорiв купiвлi-продажу об’єктiв нерухомого майна, затверджувати проекти договорiв, надавати повноваження на укладення (пiдписання) договорiв вiд iменi Товариства.
прийняте рiшення:
Уповноважити Наглядову раду розглядати питання щодо укладення договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна, затверджувати проекти договорiв, надавати повноваження на укладення (пiдписання) договорiв вiд iменi Товариства, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп.
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол №13 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
15.Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
прийняте рiшення:
15.1. Припинити повноваження дiючого на момент прийняття даного рiшення Ревiзора Товариства. Повноваження Ревiзора припиняються з моменту прийняття даного рiшення.
Голосувало „За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 %
Рiшення з питання, що голосується, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення вважати прийнятим. Протокол №14 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
16.Про обрання Ревiзора Товариства.
прийняте рiшення:
16.1. Обрати з 24.04.2017 р. Ревiзором Товариства:
розподiл поданих голосiв "ЗА" по кожному кандидату
1Стоянова Людмила Гаврилiвна 9 497 600
Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуваннi –9497600 шт.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними пiд час голосування -0 шт.
Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що не брали участь у голосуваннi -0 шт.
Голосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування шляхом кумулятивного голосування.
Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.
Тому з питання порядку денного № 16 обрано наступних осiб:
1Стоянова Людмила Гаврилiвна Обрання до складу
Рiшення вважати прийнятим. Протокол №15 засiдання лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ"ЦЕМБ" вiд 24.04.2017р.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного - вiдсутнi. Пропозицiї - не надходили.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: