Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
код за ЄДРПОУ 01354680,
місцезнаходження: 01030, Київська область, Шевченкiвський район, мiсто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 34- Б,
міжміський код та телефон: +380445373777, +380445373777
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://tsentrelevatormlynbud.prat.in.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності:
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ПI.ЕС.ПI. АУДИТ",
40482683
5. Інформація про загальні збори:
У звітному періоді проведені чергові загальні збори
Дата зборів 30.04.2018.
Вид загальних зборів: чергові
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 5.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6.Розгляд висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзора. 7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 8.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi. 9.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки. 10.Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством. 11.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з "01" травня 2018 року по "30" квiтня 2019 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 12.Про затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї, обрання уповноважених осiб на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї. З першого питання порядку денного "Обрання лiчильної комiсiї" слухали: Голову правлiння Кунгiна О.В., який для надання роз'яснень з приводу порядку голосування на Зборах, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосування на Зборах, оформлення результатiв голосування вiдповiдними протоколами, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на Зборах запропонував передати повноваження Лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я". До складу Лiчильної комiсiї увiйдуть наступнi працiвники ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я": Поворотнiй Юрiй Анатолiйович (голова Лiчильної комiсiї), Грищенко Антон Iванович (секретар Лiчильної комiсiї). Також Кунгiн О.В. запропонував Схвалити дiї Голови Правлiння Товариства щодо пiдписання з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я" договору про надання послуг щодо iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 30.04.2018 року. Рiшення з першого питання порядку денного Кунгiн О.В. запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №1. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №1. Форма i текст бюлетеня для голосування №1 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Тимчасовою лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №1 Тимчасової лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Тимчасової лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, передати повноваження Лiчильної комiсiї Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я". 1.2. Схвалити дiї Голови Правлiння Товариства щодо пiдписання з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я" договору про надання послуг щодо iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 30.04.2018 року. 1.3. До складу Лiчильної комiсiї увiйдуть наступнi працiвники Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я": -Голова Лiчильної комiсiї - Поворотнiй Юрiй Анатолiйович; -Секретар Лiчильної комiсiї - Грищенко Антон Iванович. Лiчильнiй комiсiї запропоновано приступити до роботи. Подальший пiдрахунок голосiв пiд час голосування з питань порядку денного здiйснюватиме Лiчильна комiсiя. За пiдсумками кожного голосування буде складено окремий протокол про пiдсумки голосування, який пiдписується всiма членами Лiчильної комiсiї. Слухали голову Лiчильної комiсiї Поворотнього Ю.А., який роз'яснив присутнiм акцiонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на Зборах, а саме: - голосування з усiх питань порядку денного на Зборах проводиться з використанням наданих кожному акцiонеру пiд час проведення реєстрацiї бюлетенiв для голосування, форма та змiст яких затвердженi Наглядовою Радою Товариства. - одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань порядку денного, крiм випадку проведення кумулятивного голосування. - визнання бюлетеня недiйсним та не врахування його пiд час пiдрахунку голосiв можливе лише з пiдстав, визначених ст. 43 ЗУ "Про акцiонернi товариства". - проголосований бюлетень, засвiдчений пiдписом акцiонера (його представника), надається Лiчильнiй комiсiї пiсля проведення голосування з вiдповiдного питання порядку денного. - рiшення загальних зборiв з питань 1-10 приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв (їх представникiв) , якi зареєструвалися для участi у Зборах. - рiшення загальних зборiв з питання 11 приймається бiльш як 50% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв). - рiшення загальних зборiв з питання 12 приймається бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв (їх представникiв), якi зареєструвалися для участi у Зборах. - пiдсумки голосування оголошуються на Зборах пiсля складання Лiчильною комiсiєю вiдповiдного протоколу. Протоколи про пiдсумки голосування додаються до протоколу Зборiв. З другого питання порядку денного "Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв" слухали: Голову правлiння Кунгiна О.В., який запропонував: 2.1. Затвердити порядок денний, який у визначений законом строк був опублiкований в засобах масової iнформацiї для ознайомлення акцiонерiв та наданий кожному акцiонеру: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 5.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6.Розгляд висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзора. 7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 8.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi. 9.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки. 10.Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством. 11.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з "01" травня 2018 року по "30" квiтня 2019 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 12.Про затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї, обрання уповноважених осiб на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї. 2.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв: -надати виступаючим з питань порядку денного - до 15 хв. -вiдвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв. -на виступи, довiдки - до 10 хв. -загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Рiшення з другого питання порядку денного Кунгiн О.В. запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №2. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №2. Форма i текст бюлетеня для голосування №2 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №1 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2.1. Затвердити порядок денний, який у визначений законом строк був опублiкований в засобах масової iнформацiї для ознайомлення акцiонерiв та наданий кожному акцiонеру: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 5.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6.Розгляд висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзора. 7.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. 8.Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi. 9.Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки. 10.Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством. 11.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з "01" травня 2018 року по "30" квiтня 2019 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 12.Про затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї, обрання уповноважених осiб на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї. 2.2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв: -надати виступаючим з питань порядку денного - до 15 хв. -вiдвести на обговорення питань порядку денного - до 15 хв. -на виступи, довiдки - до 10 хв. -загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. З третього питання порядку денного "Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв" слухали: Голову правлiння Кунгiна О.В., який запропонував для проведення загальних зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв обрати Головою Зборiв Гомзу Юрiя Iгоровича, а Секретарем Зборiв - Кунгiна Олексiя Вiкторовича. Рiшення з третього питання порядку денного Кунгiн О.В. запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №3. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №3. Форма i текст бюлетеня для голосування №3 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №2 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3.1. Для проведення загальних зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу загальних зборiв акцiонерiв обрати Головою Зборiв Гомзу Юрiя Iгоровича, а Секретарем Зборiв - Кунгiна Олексiя Вiкторовича. З четвертого питання порядку денного "Розгляд звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства" слухали: Голову Зборiв Гомзу Ю.I., який надав слово головi правлiння Кунгiну О.В., який, в свою чергу, доповiв про те, що у 2017 роцi виконавчим органом управлiння Товариства проводилася робота з пiдвищення ефективностi дiяльностi Товариства. Були розглянутi пiдсумковi результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк, якi винесенi на затвердження Зборами. Голова правлiння Кунгiн О.В. також доповiв, що протягом 2017 року виконавчий орган управлiння Товариства здiйснював керiвництво господарською дiяльнiстю Товариства для забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Товариства, з дотриманням чинного законодавства України. Робота виконавчого органу управлiння Товариства протягом 2017 року була спрямована на забезпечення стабiльностi фiнансового стану Товариства, вiдповiдала метi та напрямам дiяльностi Товариства та положенням його статуту. На пiдставi доповiдi Голови правлiння Товариства Головою Зборiв запропоновано: - роботу Правлiння Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв. - затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. Рiшення з четвертого питання порядку денного Голова Зборiв запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №4. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №4. Форма i текст бюлетеня для голосування №4 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №3 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4.1. Роботу Правлiння Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв. 4.2. Затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2017 роцi. З п'ятого питання порядку денного "Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради" слухали: Голову Зборiв Гомзу Ю.I., який повiдомив, що протягом 2017 року Наглядова Рада здiйснювала нагляд за роботою Правлiння Товариства та ознайомив присутнiх iз заходами, якi Наглядова Рада проводила в рамках здiйснення вказаного нагляду. Головою Зборiв запропоновано: - роботу Наглядової Ради Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi i напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв. - затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. Рiшення з п'ятого питання порядку денного Голова Зборiв запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №5. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №5. Форма i текст бюлетеня для голосування №5 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №4 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 5.1. Роботу Наглядової Ради Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi i напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв. 5.2. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. З шостого питання порядку денного "Розгляд висновкiв Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Прийняття рiшення за результатами розгляду звiту та висновкiв Ревiзора" слухали: Голову Зборiв Гомзу Ю.I., який ознайомив присутнiх на Зборах iз звiтом та висновками Ревiзора Товариства. Результати проведеної Ревiзором перевiрки Товариства показують, що фiнансово-господарськi операцiї здiйснювалися Товариством вiдповiдно до чинного законодавства. Фiнансова звiтнiсть Товариства достовiрна та складена у вiдповiдностi до чинних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. У зв'язку з вищезазначеним Голова Зборiв запропонував: - роботу Ревiзора Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв. - затвердити Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. Рiшення з шостого питання порядку денного Голова Зборiв запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №6. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №6. Форма i текст бюлетеня для голосування №6 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №5 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 6.1. Роботу Ревiзора Товариства в 2017 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства та положенням його установчих документiв. 6.2. Затвердити Звiт та висновки Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi. З сьомого питання порядку денного "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2017 рiк" слухали: Голову Зборiв Гомзу Ю.I., який ознайомив присутнiх на Зборах iз рiчними звiтом та балансом Товариства за 2017 рiк та запропонував затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. Рiшення з сьомого питання порядку денного Голова Зборiв запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №7. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №7. Форма i текст бюлетеня для голосування №7 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №6 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 7.1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. З восьмого питання порядку денного "Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (розподiлу збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2017 роцi" слухали: Голову Зборiв Гомзу Ю.I., який повiдомив що за пiдсумками роботи в 2017 роцi Товариство має чистий збиток у розмiрi 6 144,9 тис. грн. Враховуючи вищезазначене, Голова Зборiв запропонував: - прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2017 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у розмiрi 6 144,9 тис. грн. - розподiл чистого прибутку не затверджувати у зв'язку з його вiдсутнiстю. - вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2017 роцi не проводити, дивiденди не нараховувати та не сплачувати". Рiшення з восьмого питання порядку денного Голова Зборiв запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №8. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №8. Форма i текст бюлетеня для голосування №8 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №7 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 8.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2017 роцi Товариство має чистий збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у розмiрi 6144900 грн. 8.2. Розподiл чистого прибутку не затверджувати у зв'язку з його вiдсутнiстю. 8.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2017 роцi не проводити, дивiденди не нараховувати та не сплачувати. З дев'ятого питання порядку денного "Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки" слухали: Голову Зборiв Гомзу Ю.I., який запропонував затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки, а саме: - органiзацiя виробничо-господарської, будiвельної, комерцiйної, консультативної, наукової та iншої дiяльностi, спрямованої на виробництво товарiв народного споживання, промислового обладнання та їх реалiзацiю, надання послуг, а також здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою отримання прибутку; - здавання в оренду власного нерухомого майна; - посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту; - купiвля та продаж власного нерухомого майна; - органiзацiя будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду; - здавання пiд найм земельних дiлянок. Рiшення з дев'ятого питання порядку денного Голова Зборiв запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №9. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №9. Форма i текст бюлетеня для голосування №9 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №8 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 9.1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2018/2019 роки, а саме: - органiзацiя виробничо-господарської, будiвельної, комерцiйної, консультативної, наукової та iншої дiяльностi, спрямованої на виробництво товарiв народного споживання, промислового обладнання та їх реалiзацiю, надання послуг, а також здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою отримання прибутку; - здавання в оренду власного нерухомого майна; - посередництво в торгiвлi товарами широкого асортименту; - купiвля та продаж власного нерухомого майна; - органiзацiя будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду; - здавання пiд найм земельних дiлянок. З десятого питання порядку денного "Про схвалення правочинiв, якi вчинялися Товариством" слухали: Голову Зборiв Гомзу Ю.I., який запропонував схвалити значнi правочини, якi були вчиненi Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у перiод з 25.04.2017 року по 24.04.2018 року. Рiшення з десятого питання порядку денного Голова Зборiв запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №10. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №10. Форма i текст бюлетеня для голосування №10 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №9 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 10.1. Схвалити значнi правочини, якi були вчиненi Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у перiод з 25.04.2017 року по 24.04.2018 року. З одинадцятого питання порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 01 травня 2018 року по 30 квiтня 2019 року (включно), iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi" слухали: Голову Зборiв Гомзу Ю.I., який у зв'язку з неможливiстю визначити, якi значнi правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi перiод з 01 травня 2018 року по 30 квiтня 2019 року включно, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинiв, бiльше 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: - правочини з вiдчуження Товариством виробленої продукцiї, надання Товариством послуг, виконання Товариством робiт - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна, придбання Товариством об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi не вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондiв - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з придбання Товариством оборотних засобiв, включаючи паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань (договори застави, iпотеки, поруки) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини щодо передачi Товариством третiм особам своїх прав та обов'язкiв за укладеними договорами (договори переведення боргу, вiдступлення права вимоги) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з розмiщення Товариством коштiв на депозитах в банках - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини, направленi на забезпечення участi Товариства у статутних капiталах iнших суб'єктiв господарської дiяльностi, у тому числi здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських товариств - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв в кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Рiшення з одинадцятого питання порядку денного Голова Зборiв запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №11. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №11. Форма i текст бюлетеня для голосування №11 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається бiльш як 50% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (їх представникiв). Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №10 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 11.1. З метою реалiзацiї основних напрямiв дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства" надати попереднє схвалення на вчинення господарських значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством у перiод з 01 травня 2018 року по 30 квiтня 2019 року включно, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що можуть бути предметом даних господарських правочинiв, бiльше 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, а саме: - правочини з вiдчуження Товариством виробленої продукцiї, надання Товариством послуг, виконання Товариством робiт - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна, придбання Товариством об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з розпорядження (вiдчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, якi не вiдносяться до об'єктiв нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондiв - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з придбання Товариством оборотних засобiв, включаючи паливо, матерiали, енергоресурси, товари та iнше майно - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини, направленi на отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов'язань (договори застави, iпотеки, поруки) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини щодо передачi Товариством третiм особам своїх прав та обов'язкiв за укладеними договорами (договори переведення боргу, вiдступлення права вимоги) - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з розмiщення Товариством коштiв на депозитах в банках - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини з придбання та вiдчуження Товариством цiнних паперiв - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. - правочини, направленi на забезпечення участi Товариства у статутних капiталах iнших суб'єктiв господарської дiяльностi, у тому числi здiйснення внескiв до статутних капiталiв iнших господарських товариств - вартiсть кожного такого правочину не повинна перевищувати 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень 00 коп. 11.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв в кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. З дванадцятого питання порядку денного "Про затвердження статуту Товариства в новiй редакцiї, обрання уповноважених осiб на пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї" слухали: Голову Зборiв Гомзу Ю.I., який повiдомив, що у зв'язку iз змiнами в законодавствi про акцiонернi товариства необхiдно привести у вiдповiднiсть Статут Товариства та викласти його в новiй, актуальнiй поточному законодавству редакцiї. Рiшення з дванадцятого питання порядку денного Голова Зборiв запропонував прийняти вiдповiдно до проекту, який мiститься у бюлетенi для голосування №12. Проект рiшення оголошено на Зборах. Проект рiшення винесено на голосування. Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №12. Форма i текст бюлетеня для голосування №12 затверджена Наглядовою Радою Товариства на засiданнi вiд 14.03.2018 року (Протокол №14/03/2018). Пiдрахунок голосiв проведено Лiчильною комiсiєю: Голоси розподiлились наступним чином: Голосувало "За"( Кiлькiсть голосiв ) -9497600, вiдсоток вiд кворуму-100 % Рiшення про пiдсумки голосування оголошено на Зборах. Рiшення з цього питання порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. Рiшення є прийнятим з моменту складення вiдповiдного протоколу про пiдсумки голосування (Протокол №11 Лiчильної комiсiї додається до протоколу Зборiв. Протокол пiдписано членами Лiчильної комiсiї). ПРИЙНЯТЕ НАСТУПНЕ РIШЕННЯ З ПИТАННЯ №12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 12.1. У зв'язку iз змiнами в законодавствi внести та затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 12.2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову редакцiю статуту Товариства, затверджену загальними зборами акцiонерiв Товариства 30.04.2018 року. 12.3. Доручити Головi правлiння Товариства Кунгiну Олексiю Вiкторовичу вчинити усi дiї, необхiднi для державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акцiонерiв Товариства 30.04.2018 року. Всi питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв розглянутi i рiшення з них прийнятi. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного - вiдсутнi. Пропозицiї - не надходили. .
Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.
6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося
Телефон: